رمزدارایی‌ها؛ نبود قانون و جولان کلاهبرداران

گسترش استفاده از رمزدارایی‌ها و تهدید حاکمیت پولی، معاملات سوداگرانه، هک و مسائل امنیتی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مواردی از این ‌دســت، نیاز به چارچوب قانونی مقرراتی بهینه برای تنظیم دارایی‌های دیجیتال را نشان می‌دهد؛ موضوعی که همواره عالی‌ترین مقامات قضایی و انتظامی بر آن تاکید دارند.

تشدید محدودیت‌ها برای رمرزارزها

مدیران برخی از بانک ها و موسسات مالی بزرگ در آمریکا تاکید دارند دولت باید فعالیت کریپتوکارنسی ها و دارایی‌های دیجیتال را ممنوع کند یا آنکه قوانین ضد پولشویی را مانند موسسات مالی سنتی بر آن ها اعمال نماید.

کمک ارزهای دیجیتال به اقتصاد روسیه

معامله ارزهای دیجیتال در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به روس ها کمک می کند تا تحریم های غرب را دور بزند.

فشار تحریمی بر اقتصاد ایران از مسیر تله آمریکا برای دولت السودانی

ناظران معتقدند که افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش دینار عراق از راهبرد تشدید تحریم علیه ایران و همپیمانان آن جدا نیست؛ با توجه به اینکه دولت عراق به دنبال مهار برخی تنش ها در خاورمیانه به ویژه میان ایران و عربستان است، واشنگتن با دامن زدن به بحران اقتصادی در عراق قصد سرنگونی السودانی را دارد.

اوکراین بی سر و صدا قانون ضدفساد را لغو کرد

مقایسه رفتار دولت ایران و زلنسکی در شرایط جنگی و تحریم

«ولادیمیر زلنسکی» بی سر و صدا قانون ضدفساد را لغو کرد و راه های دور زدن محدودیت ها در شرایط جنگی را تسهیل کرد. البته به گفته کارشناسان این اقدام مانع عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا خواهد شد.

پلیس متاورس هم آمد

اینترپل با ایجاد واحد جدید، افسرانی را در مورد نحوه مبارزه با جرم و جنایت در دنیای مجازی را تربیت می کند.

عصبانیت اردوغان از تصمیم جدید آمریکا

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه از تصمیم واشنگتن برای لغو محدودیت های تجارت تسلیحات با جزیره قبرس ناراضی است.

قویترین رژیم تحریم علیه ایران چه زمانی رفع می شود؟

دولت «باراک اوباما» در سال ۲۰۱۰ مجموعه تحریم های CISADA را در هماهنگی با قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت طراحی و اجرا کرد که شالوده اصلی فشارها بر ایران را تشکیل می دهد؛تا زمانی که قانون سیسادا شکسته نشود در عمل هیچ تحریمی از بین نمی رود.

شکایت شرکت روسی از آمریکا

«روسنفت» غول نفتی روسیه علیه دولت ایالات متحده به دلیل سیاست های تحریمی این کشور شکایت می کند.

امارات در فهرست خاکستری FATF

امارات متهم جدید پولشویی و حمایت از تروریسم

«گروه ویژه اقدام مالی» یا FATF اعلام کرد در اجلاس ماه فوریه ۲۰۲۲ خود امارات متحده عربی را به دلیل تسهیل پولشویی و تامین مالی تروریسم به فهرست خاکستری انتقال می دهد.

گزارش سوم و پایانی، جمهوری باکو در صدر اسناد پاندورا/

میلیونر ۱۱ ساله الهام علیف

ثروت و معاملات مخفی رهبران، سیاستمداران و میلیاردرهای جهان در یکی از بزرگترین افشاگری های اسناد مالی در رسانه های جهان منعکس شده است. در یکی از این اسناد ملک ده ها میلیون دلاری پسر ۱۱ ساله رهبر جمهوری باکو تعجب همگان را برانگیخت.

گزارش ۲ از ۳/

جزئیات بیشتر از شرکت های آفشور، ابزار پولشویی سیاستمداران فاسد

شرکت آفشور که ابزار سوءاستفاده، کلاهبرداری و پولشویی سیاستمداران و چهره های جهانی است یکی از انواع ساختارهای شرکتی است که در محدوده سرزمینی یک کشور خارجی ثبت می شود اما توسط عاملان تاسیس آن شرکت اداره و در مسیر منافع اقتصادی و مالی آن ها عمل می کند.

گزارش 1 از 3/

اسناد پاندورا: واقعیت زندگی سیاستمداران فاسد یا موج سیاسی؟

افشای میلیون ها صفحه از فساد مالی برخی چهره های شناخته شده و مقامات سیاسی در سراسر جهان ابعاد تازه ای از پنهان کاری مالی در غرب را به رغم ادعاها در زمینه مقابله با پولشویی برجسته ساخت.

مقابله با محرمانگی معاملات رمزنگاری/

بهشت خلافکاران

مقام های دولتی رمز ارزها و فناوری های جدید بلاکچین را ابزاری برای افراد خلافکار جهت صدها میلیارد دلار پولشویی آسان در سراسر سیستم مالی جهانی می دانند و تلاش دارند با این ویژگی مقابله کنند.