برخلاف همه ادعاها در مورد شفافیت و مقابله با جرایم سازمان یافته، طبق گزارش دفتر مقابله با جرایم سازمان ملل متحد، حجم میزان پولشویی و معاملات بانکی مشکوک در جهان سالانه به ۲ تریلیون دلار بالغ می شود که بسیاری از بانک های بزرگ و شناخته شده آمریکایی و اروپایی هم در آن سهم دارند.
