قانون مبارزه با پولشویی
-
اجرای بند مهم قانون اساسی ایران در سوئد!
فریبرز کلانتری در کانال خود نوشت: قانون مصادره مستقل که از تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۴ در سوئد اجرایی شد، ابزاری قدرتمند برای مبارزه با جرایم مالی و سازمانیافته است. این قانون به مقامات قضایی و پلیس اجازه میدهد تا داراییهایی را که بهوضوح از فعالیتهای غیرقانونی بهدست آمدهاند، حتی اگر به جرم خاصی مستقیماً مرتبط نباشند، مصادره کنند.
-
ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد
تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.
-
300 نفر در لیست سیاه پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در 5 ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاههای مرتبط ارسال شده است.
-
مبارزه با پولشویی، شناسایی فراریان مالیاتی و وصول عادلانه مالیات با تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری
رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری موجب مبارزه با پولشویی، شناسایی فراریان مالیاتی و وصول عادلانه مالیات می شود.
-
توضیحات وزارت اقتصاد درباره برخی ابهامات پیرامون مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب بانکی
وزارت اقتصاد درباره فرآیند و مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب در بانک ها توضیحاتی ارایه کرد.