شورای عالی مبارزه با پولشویی
-
اجرای بند مهم قانون اساسی ایران در سوئد!
فریبرز کلانتری در کانال خود نوشت: قانون مصادره مستقل که از تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۴ در سوئد اجرایی شد، ابزاری قدرتمند برای مبارزه با جرایم مالی و سازمان‌یافته است. این قانون به مقامات قضایی و پلیس اجازه می‌دهد تا دارایی‌هایی را که به‌وضوح از فعالیت‌های غیرقانونی به‌دست آمده‌اند، حتی اگر به جرم خاصی مستقیماً مرتبط نباشند، مصادره کنند.
-
ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد
تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.
-
برای مبارزه با پولشویی با احدی تعارف نداریم
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبارزه با پولشویی را پروژه‌ای ملی دانست و گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم و از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشند.
-
300 نفر در لیست سیاه پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در 5 ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
-
هدف محوری دولت سیزدهم؛ از زبان وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بازدید از "مرکز اطلاعات مالی"، یکی از اهداف محوری دولت سیزدهم را تقویت نهاد هایی چون مرکز فوق به منظور اشراف و کنترل بر فعالیت های اقلیت پر نفوذی عنوان کرد که موجب ایجاد تلاطم در بازار های مختلف و کاهش قدرت خرید مردم می شوند.
-
راهبردهای بانک مرکزی در توسعه ارائه خدمات بانکی غیرحضوری به مردم
بانک مرکزی در راستای توسعه خدمات الکترونیکی، تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم و کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا، برنامه‌های ویژه‌ای را تدارک دیده است.
-
ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها؛ مهم‌ترین برنامه بانک مرکزی
نشست دوره ای رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل شبکه بانکی عصر امروز با محوریت بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های پولی و عملکرد شبکه بانکی کشور در بانک مرکزی برگزار شد.